رد: الزاوية العلمية والثقافية ..
غسيل الأموال أو تبييض الأموال ..
هي عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال .
بمعنى قيام عصابات الجريمة المنظمة بنقل أموالها المكتسبة من أعمالها الإجرامية
إلى أماكن أخرى خارج الدولة ، حيث يتم توظيفها في مشاريع إنتاجية
طبعاً دون علم الدولة التي دخلتها هذه الأموال أنها غير مشروعة المصدر
ثم تظهر هذه الأموال في الدولة الأم على شكل مكاسب مشروعة بعد تنظيفها في الخارج
وذلك حتى تفلت هذه العصابات من مطاردات الدولة لها أو تجميد أرصدتها
لصعوبة العثور على الأصول الإجرامية لهذه الأموال .
وقد اقتصرت بعض التعريفات على حصر المال المراد تنظيفه في الأموال القذرة الناتجة عن
تجارة المخدرات، وبعضها لآخر شمل كل مال ناتج عن نشاط مشبوه سواء كان تجارة مخدرات
أو دعارة، أو اختلاس ، أو تجارة أسلحة .
وأكبر خطورة تمثلها عمليات تبييض الأموال
هي تحكم العصابات في اقتصاد الدولة بسلطة المال
نتيجة امتلاكهم أموالا طائلة من عمليات التبييض .
|